La Gente que Gasta Más de lo que Declara y el Lavado de Dinero

La Gente que Gasta Más de lo que Declara y el Lavado de Dinero

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CURSO DIGITAL
LA GENTE QUE GASTA MÁS DE LO QUE DECLARA
Y EL LAVADO DE DINERO


Emitido en Mayo 2014 - Duración: 5 hrs.
Imparte: Lic. Alejandro Ponce Rivera 
  TEMARIO:
        I. Introducción.

      II. Delito de Lavado de Dinero.
          1. En qué consiste: Gastar más de lo que se               declara
          2. Un peligro real e inminente para todas las               personas físicas que tienen dinero, aunque no               sea en grandes cantidades
          3. Responsabilidad moral de los asesores fiscales
          4. Tareas profesionales del contador público en               esta materia
          5. Tareas profesionales del abogado fiscalista en               esta materia
          6. Su Reglamentación de 1996 al 14 de marzo de               2014
          7. Modificaciones a su reglamentación publicadas el               14 de marzo de 2014
          8. Quienes lo cometen
          9. Penas aplicables
          10. El lavado de dinero y la discrepancia fiscal
          11. Empresarios, comerciantes, profesionistas,               servidores públicos y sus familiares, integrantes               de la delincuencia organizada
        III. Facultades de las autoridades para detectar a            las personas físicas que incurren en lavado            de dinero.
          1. Desde 2004
              • Las vigilan a través de las instituciones                 financieras 
              • Las vigilan a través de los fedatarios públicos                 (notarios y corredores) 
          2. A partir de septiembre de 2013: Las vigilan a               través de los sujetos que realizan actividades               vulnerables 
          3. Razones que impiden que la información               recabada por las autoridades sea utilizada               actualmente para sancionar el lavado de dinero

      IV. 18 de junio de 2016: fecha en que empezará a            sancionarse de manera masiva el delito de            lavado de dinero.
          1. El Código Nacional de Procedimientos Penales
          2. El delito que más se comete es el de lavado               dinero
          3. Cómo se utilizará en ese momento la información               recabada por las autoridades desde 2004
          4. Imposible salir absuelto si en verdad se gastó               más de lo que se declaró
          5. La única asesoría legal eficaz: la preventiva que               se proporcione actualmente y hasta antes del 18               de junio de 2016

      V. Conclusiones y Recomendaciones.
 
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