Implementación Práctica de la  Ley Anti-Lavado

Implementación Práctica de la Ley Anti-Lavado

$464.00

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY ANTI-LAVADO 
EMITIDO EN FEBRERO 2014 
- Disponible en Descarga o DVD - 

¿SABÍAS QUE EXISTEN ACTIVIDADES O GIROS QUE SON UN FOCO ROJO PARA LA AUTORIDAD? 
¿Y POR LO TANTO SE DENOMINAN COMO VULNERABLES? 

 
OBJETIVO:
Las empresas que realizan actividades vulnerables conocerán todas las obligaciones que tendrán derivadas de la Ley Contra el Lavado de Dinero o Ley Antilavado que son las referencias más cortas para denominar a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y cómo deberán cumplirlas para que ahora que la Ley ya entró en vigor, estén en condiciones de identificar a los clientes y presentar los avisos de las operaciones que correspondan con el fin de que no incurran en infracciones que generen la imposición de las excesivas multas previstas en la Ley y que no incurran en conductas delictivas.
INCLUYE EL REGLAMENTO PUBLICADO EL 16 DE AGOSTO DE 2013 QUE ENTRA EN VIGOR EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013, el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas para aplicar adecuadamente la nueva legislación y los formatos publicados el día 30 de Agosto.  
 
L.C. Penélope Castro Váldez
 
 
ASPECTOS A TRATAR:
 
 
  • Principales características de la Ley.
  • Entrada en vigor de la Ley.
  • Qué son las Actividades vulnerables.
  • Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables.
  • Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente.
  • Cómo Identificar a los clientes (¿y si no dicen la verdad?).
  • Manejo de datos, información y documentos.
  • La protección de datos como Derecho Fundamental.
  • Cláusulas de confidencialidad en el personal que participe en el manejo de datos.
  • ¿Qué es el Aviso de Privacidad?.
  • Y ahora ¿quién será el responsable?.
  • Reserva y manejo de información.
 
  • ¿Cómo crear y conservar expedientes adecuados y "seguros"?.
  • Presentación de Avisos en Medios Electrónicos.
  • Avisos por acumulación, anticipados y simplificados.
  • Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo.
  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte .
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información.
  • Multas, sanciones y el estigma del delito.
  • Autoridades que aplicarán la Ley.
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua.
  • "Transparencia fiscal".
  • Unidades de inteligencia financiera.
  • Conclusiones y Recomendaciones .
 

Atención Personal: 01 800 237 - 4204 (LADA sin costo)
Descarga: $400.00 + IVA

DVD: $550.00 + IVA
  TAMBIÉN PUEDES ADQUIRIRLOS DEPOSITANDO EN:
  BANCO SANTANDER 
A Nombre de:   ArgosCursa Punto Com S. de R.L. de C.V. 
Número de Cuenta: 92001279853       CLABE: 014650920012798538
Suc. 0113.           Plaza Puebla.            RFC: APC080714P41
  Una vez realizado su pago escanee su ficha de depósito y envíela a: 
tiendavirtual@argoscursa.com junto con sus datos de facturación.


Visita la única estación de radio especializada para Abogados, Contadores y Administradores en:
www.argoscursaradio.com
y escucha los mejores programas, de radio por internet, en Materia Fiscal, Penal y Laboral.